Geldwäsche

Achim Diergarten; Ulrich Fraulob

doi:10.34156/9783791044057

Zusammenfassung

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr: 2019
ISBN-Print: 978-3-7910-4102-5
ISBN-Online: 978-3-7910-4405-7
Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart
Sprache: Deutsch
Seiten: 768
Produkttyp: Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten

Titelei/Inhaltsverzeichnis/Einleitung Kein Zugriff Seiten 1 - 14
1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) Kein Zugriff Seiten 15 - 100
1. § 1 Begriffsbestimmungen Kein Zugriff
2. § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
3. § 3 Wirtschaftlich Berechtigter Kein Zugriff
4. § 4 Risikomanagement Kein Zugriff
5. § 5 Risikoanalyse Kein Zugriff
6. § 5 Risikoanalyse Kein Zugriff
7. § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen Kein Zugriff
8. § 7 Geldwäschebeauftragter Kein Zugriff
1. § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht Kein Zugriff
2. § 9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten Kein Zugriff
3. § 10 llgemeine Sorgfaltspflichten Kein Zugriff
4. § 11 Identifizierung Kein Zugriff
5. § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
6. § 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
7. § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
8. § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
9. § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet Kein Zugriff
10. § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung Kein Zugriff
1. § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle Kein Zugriff
2. § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten Kein Zugriff
3. § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen Kein Zugriff
4. § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen Kein Zugriff
5. § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
6. § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
7. § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
8. § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
9. § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
10. § 27 Zentrale Meldestelle Kein Zugriff
11. § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit Kein Zugriff
12. § 29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung Kein Zugriff
13. § 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen Kein Zugriff
14. § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht Kein Zugriff
15. § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Kein Zugriff
16. § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union Kein Zugriff
17. § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Kein Zugriff
18. § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Kein Zugriff
19. § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund Kein Zugriff
20. § 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien Kein Zugriff
21. § 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind Kein Zugriff
22. § 39 Errichtungsanordnung Kein Zugriff
23. § 40 Sofortmaßnahmen Kein Zugriff
24. § 41 Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten Kein Zugriff
1. § 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Kein Zugriff
2. § 43 Meldepflicht von Verpflichteten Kein Zugriff
3. § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden Kein Zugriff
4. § 45 Form der Meldung, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
5. § 46 Durchführung von Transaktionen Kein Zugriff
6. § 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung Kein Zugriff
7. § 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit Kein Zugriff
8. § 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten Kein Zugriff
9. § 50 Zuständige Aufsichtsbehörde Kein Zugriff
10. § 51 Aufsicht Kein Zugriff
11. § 52 Mitwirkungspflichten Kein Zugriff
12. § 53 Hinweise auf Verstöße Kein Zugriff
13. § 54 Verschwiegenheitspflicht Kein Zugriff
14. § 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden Kein Zugriff
15. § 56 Bußgeldvorschriften Kein Zugriff
16. § 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen Kein Zugriff
17. § 58 Datenschutz Kein Zugriff
18. 1. Anlagen zum GwG Kein Zugriff
  2. Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Kein Zugriff
  3. Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Kein Zugriff
1. § 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen Kein Zugriff
2. § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr Kein Zugriff
3. § 25h Interne Sicherungsmaßnahmen Kein Zugriff
4. § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld Kein Zugriff
5. § 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung Kein Zugriff
6. § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten Kein Zugriff
7. § 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften Kein Zugriff
8. § 25m Verbotene Geschäfte Kein Zugriff
1. § 52 Verpflichtete Unternehmen Kein Zugriff
2. § 53 Interne Sicherungsmaßnahmen Kein Zugriff
3. § 54 Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten Kein Zugriff
4. § 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten Kein Zugriff
1. 1. Vortaten des § 261 StGB Kein Zugriff
  2. Anhang Kein Zugriff
  3. BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 Kein Zugriff
1. BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 Kein Zugriff
2. Literaturverzeichnis Kein Zugriff
Stichwortverzeichnis Kein Zugriff Seiten 765 - 768