@book{2024:schwill:geldwsch,
title = {Geldwäscherecht},
year = {2024},
note = {Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen
Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen
Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und
-dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben. Die Themen u.a.:            Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten             
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)         
    Monitoring/Screening              Sorgfaltspflichten             
Verdachtsmeldewesen              GeldtransferVO              Strafbare
Handlungen        Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen
steht die Risikoanalyse im Fokus. },
edition = {1},
publisher = {Schäffer-Poeschel},
address = {Stuttgart},
series = {},
volume = {},
editor = {Schwill, Jürgen and Izzo-Wagner, Anna and Glaab, Sebastian and Otto, Till Christopher}
}